道氏技术：第三届董事会2017年第四次决议公告

  证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2017-034 广东道氏技术股份有限公司 第三届董事会2017年第4次决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会 2017 年第 4 次会议的通知于 2017 年 3 月 25 日以电子邮件、电话及邮件等方式向各位董事 发出,并于 2017 年 3 月 29 日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方 式召开。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人；董事荣继华先生、梁海 燕女士以通讯方式参加会议并表决。本公司监事成员余水林先生、赵桃生先生、 刘键女士、首席财务官兼董事会秘书秦智宏先生 4 人列席会议。会议召开及表决符 合《公司法》及《公司章程》的有关法律法规，会议合法有效。 会议由董事张翼先生主持，参会董事经认真审议，依照公司章程及相关法律 法规通过以下决议： 第一项决议： 审议通过《关于董事会换届选举的议案》 公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规， 企业决定按照相关程序进行董事会换届选举。董事会提名荣继华、梁海燕、张翼 为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名刘连皂、蒋岩波、谢志鹏为第四届 董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件。 根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规，上述董事候选人需提交公司 2017 年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举 3 名非独立董事、3 名 独立董事，与 2017 年第一次职工代表大会选举的职工代表董事王海晴共同组成 公司第四届董事会。其中，独立董事候选人须经过深圳证券交易所备案无异议后 方可提交股东大会审批。 经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会表决。 第二项决议： 审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议 案》 公司将于 2017 年 4 月 14 日在佛山子公司会议室召开 2017 年第三次临时股 东大会，审议本次董事会应提交股东大会审议的议案。 经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告！ 广东道氏技术股份有限公司董事会 2017 年 3 月 29 日 非独立董事候选人简历： 1、荣继华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，硅酸盐工 程专业本科学历，EMBA。1993 年 8 月至 1998 年 8 月任佛山三水南丰陶瓷有限公 司技术副厂长。2003 年 9 月创办了佛山市高明色瑰颜料有限公司，2003 年 9 月 至 2010 年 8 月任佛山市高明色瑰颜料有限公司总经理，2006 年 1 月至 2009 年 5 月任佛山市道氏色釉技术有限公司总经理。自 2007 年 9 月起至今，任公司董事 长兼总经理。 截至本公告日，荣继华先生持有公司 79,625,000 股股份，占公司总股本的 37.03%，是公司实际控制人，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.3 条所列情形。 2、梁海燕女士：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，工商管理 硕士。1997 年 7 月至 2002 年 7 月曾就职于华南国际市场研究公司，现任广州体 育学院教师。自 2007 年 9 月起至今，任公司董事。 截至本公告日，梁海燕女士持有公司 24,230,000 股股份，占公司总股本的 11.27%，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形， 亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。 3、张翼先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，材料学专业 工学博士。2007 年 6 月至 2009 年 5 月曾任广东东鹏陶瓷股份有限公司博士后研 究员，2009 年 6 月至 2010 年 11 月任公司研发总监，自 2010 年 12 月起至今， 任公司董事、副总经理。 截至本公告日，张翼先生持有公司 1,687,500 股股本，占公司总股本的 0.78%，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形， 亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。 独立董事候选人简历： 1、谢志鹏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，材料学专业 工学博士，教授。1985 年 7 月至 1990 年 9 月任湖南大学讲师，1994 年 7 月至 2001 年 12 月任清华大学材料科学与工程系副教授（1999 年 7 月至 2000 年 6 月 任澳大利亚莫纳什大学研究员），现任清华大学材料科学与工程系教授，景德镇 市新纪元精密陶瓷有限公司的法定代表人，现任企业独立董事。 截至本公告日，谢志鹏先生未持有公司股份，与公司控制股权的人、实际控制人 及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。 2、蒋岩波先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，经济学博士， 教授。历任江西财经大学法学院副院长职务，2009 年 7 月担任江西财经大学图 书馆馆长，2016 年 1 月辞去馆长职务，现为江西财经大学法学院专职教师。曾 担任江西省人民代表大会内务司法委员会法律顾问、南昌市仲裁委员会仲裁员， 江西省保险业协会调解员。现为江西财经大学法学院教授，中国经济法学研究会 理事，康达新材股份有限公司独立董事。 截至本公告日，蒋岩波先生未持有公司股份，与公司控制股权的人、实际控制人 及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。 3、刘连皂先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，中国注册会 计师，中级会计师。1996 年 7 月至 2000 年 1 月任石家庄焦化厂会计，2000 年 1 月至 2003 年 12 月任河北通商会计师事务所有限公司的项目经理，2003 年 12 月 至 2013 年 6 月期间，曾任中审会计师事务所有限公司的项目经理、副所长， 2013 年 7 月至 2016 年 7 月，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所副总经 理，2016 年至今，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）南沙自贸区分所副总 经理。 截至本公告日，刘连皂先生未持有公司股份，与公司控制股权的人、实际控制人 及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不是失信被执行人，亦未 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。